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Meanings of lavado de dinero in Spanish

Russian
40+9 рекомендаций фатф
Portuguese
branqueamento de capitais
English
money laundering
Catalan
rentat de diners
Wikidata

Tipo de crimen consistente en transformar los beneficios del crimen y la corrupción en activos legítimos.

money laundering
English
wash

Operación ficticia.

wash
Synonyms
Examples for "operación ficticia"
Examples for "operación ficticia"
1
Ha sido una operación ficticia entre Eduardo Núñez y los hermanos Wong.
Perú21
2
Esta es una operación ficticia.
Perú21
3
Ocurría que había preparado un documento de cierta dimensión, que contenía instrucciones diplomáticas y militares sobre una operación ficticia en Flandes.
La última confesión
Usage of lavado de dinero in Spanish
1
Además en casos de lavado de dinero, pandillas, trata de personas, narcotráfico.
Diario co latino
2
Autoridades investigan si se trata de un caso de lavado de dinero.
El espectador
3
Autoridades de instituciones del Estado coordinaron acciones contra el lavado de dinero.
Última hora
4
Varios mareros han sido condenados por este caso de lavado de dinero.
elsalvador.com
5
La IVE actuará si hay casos sospechosos de posible lavado de dinero.
Prensa libre
6
Sin embargo, la Fiscalía trata de hallar indicios de lavado de dinero.
Diario 2001
7
Otros delitos relacionados son lavado de dinero, corrupción y tráfico de armas.
Républica
8
Marco Tulio Morales Guerra: 6 años de cárcel por lavado de dinero.
Prensa libre
9
Además, concluyeron tres amplios procesos sobre lavado de dinero y seguridad tecnológica.
El mundo
10
La IVE y el MP investigan varios casos sobre lavado de dinero.
Prensa libre
11
El político es señalado de integrar una red de lavado de dinero.
Républica
12
Los fiscales lo acusaron de lavado de dinero, corrupción y delincuencia organizada.
La nación
13
Es en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero.
La nación
14
Las sospechas apuntan además a un posible intento de lavado de dinero.
La jornada
15
Esta sociedad es investigada en ese país por presunto lavado de dinero.
CRhoy
16
Es acusado además por el delito de lavado de dinero y activos.
elsalvador.com
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Translations for lavado de dinero
Lavado de dinero through the time
Lavado de dinero across language varieties
Paraguay
Common
El Salvador
Common
Guatemala
Common
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